TENGO UN CLIENTE QUE LE ENTREGABA TODOS LOS MESES A SU CONTADOR UNA SUMA DE DINERO MAS ó MENOS $ 20.000 PARA PAGAR LOS IMPUESTOS DE SU EMPRESA (iva, GANANCIAS, ETC) , COMO EXISTIA UNA RELACION DE CONFIANZA Y MEDIO PARENTESCO NO SE FIRMABA NINGUN RECIBO , AL CABO DE UN LARGO TIEMPO EL CLIENTE SE ENTERA QUE LOS IMPUESTOS NO ESTAN PAGOS , EL CONTADOR SE QUEDABA CON LA PLATA, QUE SE PUEDE HACER , ES ABUSO DE CONFIANZA ? COMO SE PUEDE PROBAR ? SI SE INICIA JUICIO Y NO SE PRUEBA EL CONTADOR PUEDE ACCIONAR CONTRA MI CLIENTE ? SOY UN ABOGADO NUEVO. GRACIAS
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ABUSO DE CONFIANZA CONTADOR
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UNA OPINION POR FAVOR, NECESITO UNA ORIENTACION. GRACIAS.
Hola lucanor, le digo que, en el fuero penal, (y a grandes rasgos), todo aquello que no se puede probar, pudo o puede existir como un "hecho ocurrido en o sobre la realidad", pero, no existe como instrumento para probar la culpa o la culpabilidad de una persona en un juicio.
Tratandose del fuero civil, de, casí, seguro, le podrían decir: "Nadie puede alegar su propia tropeza", (mas si se trata de cuestiones en la cuales "el money" esta muy vinculado a la seriedad y a la continuidad de una empresa).
Ahora, si la prueba no existe, hay que buscar la manera de crearla. Hay cierta especie de prueba en la cual puede hacerse valer el testimonio de testigos, y, en otros casos, esos testimonios, si bien pueden ser validos, pueden no resultar eficaces para sostener, (desde lo Legal), a la litis.
Claro, "la prueba" en sede penal tiene carriles distintos a los de "la prueba" en sede civil; muy posiblemente, lo que se acepte como prueba en sede civil, pueda resultar insuficiente, como prueba, en sede penal.
Ahora, $ 20.000.- no es poca tela: "El Sr. Contador ¿podría estar en condiciones de poder probar de dónde provinieron esas tantas de $ 20.000.-.....?, (claro, siempre y cuando no tenga algun/a testaferro/a, o tenga esos moneys en negro). En el caso de no poder probar el origen de esos moneys, ello puede sembrar la duda en la Fiscalía o en el Juez. Tal vez, haya comprado alguna cosa, o lo haya hecho su esposa, o un familiar.
Por otros wines, trate de consultar en el Foro de Derecho Civil - Comercial del Portal.
Saludos.
Tratandose del fuero civil, de, casí, seguro, le podrían decir: "Nadie puede alegar su propia tropeza", (mas si se trata de cuestiones en la cuales "el money" esta muy vinculado a la seriedad y a la continuidad de una empresa).
Ahora, si la prueba no existe, hay que buscar la manera de crearla. Hay cierta especie de prueba en la cual puede hacerse valer el testimonio de testigos, y, en otros casos, esos testimonios, si bien pueden ser validos, pueden no resultar eficaces para sostener, (desde lo Legal), a la litis.
Claro, "la prueba" en sede penal tiene carriles distintos a los de "la prueba" en sede civil; muy posiblemente, lo que se acepte como prueba en sede civil, pueda resultar insuficiente, como prueba, en sede penal.
Ahora, $ 20.000.- no es poca tela: "El Sr. Contador ¿podría estar en condiciones de poder probar de dónde provinieron esas tantas de $ 20.000.-.....?, (claro, siempre y cuando no tenga algun/a testaferro/a, o tenga esos moneys en negro). En el caso de no poder probar el origen de esos moneys, ello puede sembrar la duda en la Fiscalía o en el Juez. Tal vez, haya comprado alguna cosa, o lo haya hecho su esposa, o un familiar.
Por otros wines, trate de consultar en el Foro de Derecho Civil - Comercial del Portal.
Saludos.
Antes de la verdad, todo era mentira.
Hola, tal vez, algo de lo de mas abajo, le sea de alguna especie de utilidad, (en especial, el material del enlace).
Saludos.
Pandilla
Miembro
Registrado: 08 Dic 2006
Mensajes: 3741
Ubicación: El Mundo
Publicado: Jue Feb 21, 2008 9:53 am Asunto: Opciones :
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Hola, tal vez, algo de lo que sigue, le resulte de alguna especie de utilidad u de orientación :
http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=121
Definiciones de "Abuso de Confianza" :
Circunstancia agravante de la responsabilidad criminal.
Abuso de confianza
En Derecho, el abuso de confianza es un delito en el que el delincuente abusa de la confianza depositada por la víctima. Uno de los abusos de confianza más comunes es la apropiación indebida de bienes, aprovechando que la víctima le concede el uso o la tenencia de dicho bien.Algunos ejemplos pueden ser:Prestar un vehículo u otra propiedad a un vecino.Un empleado que hace mal uso de un negocio o del nombre de éste.Un supuesto vendedor que toma el dinero, promete entregar el producto y no lo hace.
Acto delictivo mediante el cual una persona, en perjuicio de alguien, dispone para sí o para otra, de una cosa mueble ajena de la que se le ha transmitido la simple tenencia.
Saludos.
Pandilla
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Publicado: Jue Feb 21, 2008 9:53 am Asunto: Opciones :
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Hola, tal vez, algo de lo que sigue, le resulte de alguna especie de utilidad u de orientación :
http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=121
Definiciones de "Abuso de Confianza" :
Circunstancia agravante de la responsabilidad criminal.
Abuso de confianza
En Derecho, el abuso de confianza es un delito en el que el delincuente abusa de la confianza depositada por la víctima. Uno de los abusos de confianza más comunes es la apropiación indebida de bienes, aprovechando que la víctima le concede el uso o la tenencia de dicho bien.Algunos ejemplos pueden ser:Prestar un vehículo u otra propiedad a un vecino.Un empleado que hace mal uso de un negocio o del nombre de éste.Un supuesto vendedor que toma el dinero, promete entregar el producto y no lo hace.
Acto delictivo mediante el cual una persona, en perjuicio de alguien, dispone para sí o para otra, de una cosa mueble ajena de la que se le ha transmitido la simple tenencia.
"2017, te espero - UNITE".
Hola, Lucanor. Para poder procesar el contador, habrá que crear el estado de sospecha (suficiente). Para eso puede ser útil que se pongan a averiguar si existieron otros perjudicados por ese accionar, quizá antes trabajaba en otra jurisdicción (otra pcia, por ejemplo) y allí dejó un cierto tendal de estafados. Yo buscaría formar un concurso real entre el delito de abuso de confianza y estafa.
Normalmente hay otras personas a las que les pasó lo mismo con ese contador. Por ejemplo, tuve un caso de unos vendedores de prefabricadas que cobraban un adelanto y luego no cumplían, las intimaciones no servían, hasta que se encontraron 2 perjudicados más y eso sí los puso nerviosos.
Está bien que no es lo mismo un adelanto de $2000 que entregas periódicas de $20.000. Aunque el delito es bastante común.
La otra vía es la que recomendó el Dr. Zhivago, sobre los bienes del contador, en la ley anti- lavado también tenés un par de cosas que pueden ejercer presión sobre su accionar. Si bien tu cliente no podrá alegar la propia torpeza, el contador a nivel tributario tiene un par de responsabilidades que probablemente haya incumplido. Cuando reúnas 2 o 3 testigos, un informe de los bienes, más los dichos de tu cliente, denuncialo ante la afip por evasión tributaria (propia), a ver que cara pone, no te olvides que para el contador corre la responsabilidad profesional, no es lo mismo que evada mengano que es médico, que Juancito, el contador público. Saludos.
Normalmente hay otras personas a las que les pasó lo mismo con ese contador. Por ejemplo, tuve un caso de unos vendedores de prefabricadas que cobraban un adelanto y luego no cumplían, las intimaciones no servían, hasta que se encontraron 2 perjudicados más y eso sí los puso nerviosos.
Está bien que no es lo mismo un adelanto de $2000 que entregas periódicas de $20.000. Aunque el delito es bastante común.
La otra vía es la que recomendó el Dr. Zhivago, sobre los bienes del contador, en la ley anti- lavado también tenés un par de cosas que pueden ejercer presión sobre su accionar. Si bien tu cliente no podrá alegar la propia torpeza, el contador a nivel tributario tiene un par de responsabilidades que probablemente haya incumplido. Cuando reúnas 2 o 3 testigos, un informe de los bienes, más los dichos de tu cliente, denuncialo ante la afip por evasión tributaria (propia), a ver que cara pone, no te olvides que para el contador corre la responsabilidad profesional, no es lo mismo que evada mengano que es médico, que Juancito, el contador público. Saludos.
DENUNCIARLO ANTE LA AFIP ES UNA POSIBILIDAD, PERO EL TAMBIEN LA TIENE , PUEDE HACER UNA DENUNCIA ANONIMA CONTRA LA EMPRESA YA QUE CONOCE EL MANEJO INTERNO , Y ADEMAS LOS IMPUESTOS ESTAN PAGOS POR UN VALOR MENOR Y LAS DDJJ ALGUNAS PRESENTADAS CON SALDO A FAVOR.
Bueno, si existe la posibilidad de, digamos, "un dolo mutuo, o reciproco", (ello en cuanto a "lo conocido de una parte de la otra parte"), habría que buscar la forma de negociar algo así como un cese del vínculo, y cada uno por su lado, y, si te visto, ya no me acuerdo. Otra alternativa es estudiar la Normativa Impositiva, sus pro y sus contra, (recordar que existe el Fuero Penal Económico), y de ahí decidir qué hacer, o qué no hacer.
Por último, en sede penal, para hacer nacer a "los indicios suficientes", necesita, primero, generar o crear "duda", o el famoso "¿qué sera esto....?", "¿por qué me dice esto y no aquello...?". También, hay que tener en cuenta que casí todos los delitos se cometen contra el Estado; pero, si esos delitos se cometen violando determinados principios, ello los hace más graves. El Principio de Confianza es uno de los Principios Básicos de la organización El Estado y de La Sociedad.
Saludos.
Por último, en sede penal, para hacer nacer a "los indicios suficientes", necesita, primero, generar o crear "duda", o el famoso "¿qué sera esto....?", "¿por qué me dice esto y no aquello...?". También, hay que tener en cuenta que casí todos los delitos se cometen contra el Estado; pero, si esos delitos se cometen violando determinados principios, ello los hace más graves. El Principio de Confianza es uno de los Principios Básicos de la organización El Estado y de La Sociedad.
Saludos.
Antes de la verdad, todo era mentira.
ME ENTERO AHORA QUE EL CONTADOR ENTREGO LOS LIBROS AL HIJO DEL DUEÑO EN UNA ESCRIBANIA Y FIRMARON QUE NADA SE TENIAN QUE RECLAMAR UNO AL OTRO NI JUDICIALMENTE NI ECONOMICAMENTE NI EXTA-JUDICIAL . LA ESCRIBANA PUSO QUE EL HIJO DEL DUEÑO LO RECIBIA EN SALVAGUARGA DE LA EMPRESA YA QUE EL PADRE TIENE 78 AÑOS Y ESTA ENFERMO , PERO APARENTEMENTE TIENE UN PODER QUE NO LO MOSTRO , ESTO LIBERA YA AL CONTADOR DE UNA ETAPA PENAL ?? SE HIZO UN ACTA NOTARIAL DONDE AMBOS FIRMARON.
Si no hay Poder por escrito y firmado por el Otorgante, hasta donde sé, ese acuerdo no es válido, aunque si puede tener, implicita, alguna especie de indicio de prueba. Otra vía posible hubiese sido firmar con autorización de Juez, u haber firmado en otras ocasiones y ello sea de público conocimiento. No deje de consultar en el Foro de Derecho Civil - Comercial del Portal.
Igual, espere otras opiniones.
Saludos.
Igual, espere otras opiniones.
Saludos.
"2017, te espero - UNITE".
AVERIGUE QUE REALMENTE TIENE UN PODER , AUNQUE EN ESE MOMENTO NO LO MOSTRO , LA ESCRIBANA ME LO ASEGURO QUE LO HICIERON EN EL AÑO 2000.
lucanor escribió:DENUNCIARLO ANTE LA AFIP ES UNA POSIBILIDAD, PERO EL TAMBIEN LA TIENE , PUEDE HACER UNA DENUNCIA ANONIMA CONTRA LA EMPRESA YA QUE CONOCE EL MANEJO INTERNO , Y ADEMAS LOS IMPUESTOS ESTAN PAGOS POR UN VALOR MENOR Y LAS DDJJ ALGUNAS PRESENTADAS CON SALDO A FAVOR.Perdon no!
No era que el Contador no pagaba los impuestos?
Aparentemente paga , Ganancias e iva y otros no?
Que impuestos no pago, alumbrado, barrido y limpieza, la luz, el agua, alguno de esos no ? Bueno, una curiosidad simplemente!!
LO QUE PASA QUE EL PADRE TIENE 78 AÑOS ESTA ENFERMO Y ABANDONO EL NEGOCIO PRACTICAMENTE , EL HIJO ACTUA POR SU CUENTA , SIN CONSULTARLO APARENTEMENTE, EN FORMA APRESURADA. PERO ESTA "DEMOSTRADO" PARA LA FAMILIA QUE QUE EL CONTADOR SE QUEDABA CON EL DINERO DE LOS IMPUESTOS , PRESENTANDO DDJJ CON SALDO A FAVOR O DIRECTAMENTE FALSAS.
COMO QUEDA EL TEMA JURIDICAMENTE SI EL HIJO TIENE PODER , AUNQUE NO LO HAYA MOSTRADO EN LA ESCRIBANIA ????? GRACIAS. ULTIMA CONSULTA NO MOLESTO MAS.
COMO QUEDA EL TEMA JURIDICAMENTE SI EL HIJO TIENE PODER , AUNQUE NO LO HAYA MOSTRADO EN LA ESCRIBANIA ????? GRACIAS. ULTIMA CONSULTA NO MOLESTO MAS.
Alternativa de búsqueda:
http://www.scba.gov.ar
Jurisprudencia
Fallos PBA
en el cuadro de búsqueda, escriba: abuso NEAR confianza
Saludos.
http://www.scba.gov.ar
Jurisprudencia
Fallos PBA
en el cuadro de búsqueda, escriba: abuso NEAR confianza
Saludos.
"2017, te espero - UNITE".