ESTAFA de fideicomiso con testaferro (ayuda)

[walterg76]

Colegas: Trabajo en capital federal 99% derecho civil, fuera de eso se poco y nada. Me vino a consultar un nuevo cliente por lo siguiente:

Él es albañil (sueldo en blanco $6000), y su amigo empleado ($8000). Hace dos meses a ambos los contactaron para figurar como fiduciarios asociados en un fideicomiso de plantaciones de frutas en todo el país, para lo cual primero firmaron la constitución de una SRL y luego el contrato de fideicomiso (sin saber mucho de lo que firmaron por supuesto), a cambio de eso recibieron $30.000 pesos cada uno, por lo cual no preguntaron más nada y se dispusieron a firmar y a hacer todos los tramites que les solicitaron para poder dar de alta el emprendimiento. Actualmente existe una cuenta bancaria a nombre del fideicomiso (de ellos) y allí ingresa constantemente el dinero.

Me vinieron a ver por miedo (lógico) a que esta asociación estafe gente a nombre de ellos. Firmaron muchas veces ante escribano público, del cual tienen algunos datos, e inevitablemente es cómplice.

Estuve investigando otros casos, y todo parece indicar que es el típico fraude de recolectar dinero/bienes de quienes aporten, y probablemente piensen desaparecer (según jurisprudencia de fideicomisos inmobiliarios, termina en: defraudación por administración fraudulenta, defraudación por desbaratamiento, asociación ilícita, falsificación de documentos públicos, etc.).

CONSULTA:

¿Que recomiendan hacer como primeros pasos?
¿En qué delitos puede recaer?
¿CUAL ES LA MEJOR DEFENSA (estrategia) para quien realmente es un simple testaferro y no sabe nada?

¡Acepto todo tipo de consejos! (Aunque termine derivando a otro colega por la complejidad, quiero estar informado)

Muchas gracias

[walterg76]

¿ALGUIEN PUEDE AYUDARME?????????? POR FAVOR

[Bracoo]

Un solo consejo: no le crea nada, no existe persona en el mundo que le obsequie $30.000 a un albañil para que firme algo en esas condiciones.

Puede que sea un testaferro como usted dice, es decir, prestó su nombre para que otros contraten, y ahora al ver mucho movimiento de guita o se asustó o quiere mayor participación.

Como siempre, a la hora de embolsarla no se hace muchos problemas, luego quiere salirse del negocio sin devolver ese dinero, y desde luego sin pagar abogados ya que es un pobre albañil.

Saludos

[emily5984]

Hola. Si figuran en el estatuto o en el RPC como socios gerentes o apoderados de la SRL pueden dar de baja el CUIT y se termino la SRL. Si no figuran como gerentes y no actuaron personalmente en ninguna estafa no tendran responsabilidad penal.

[walterg76]

Hola. Si figuran en el estatuto o en el RPC como socios gerentes o apoderados de la SRL pueden dar de baja el CUIT y se termino la SRL. Si no figuran como gerentes y no actuaron personalmente en ninguna estafa no tendran responsabilidad penal.

Gracias por responder. En este caso si figuran como socios-gerentes, el problema es que el fideicomiso ya está funcionando, es decir, ya hay gente poniendo dinero, y por consiguiente está avanzado el tema. Si se da de baja ahora, "explota la bomba", porque la inversión de los fiduciantes ya se está moviendo, se sacó dinero.

Suponiendo que se configure algún delito y comiencen las denuncias de los damnificados, ¿qué postura sería LA MEJOR DEFENSA para los "socio-gerentes" albañiles?

Por ejemplo... que firmaron bajo amenaza, "los contactaron previamente por una oportunidad de trabajo, les entregaron dinero y llegado el encuentro firmaron una serie de papeles amenazados...."
(es un mero ejemplo)

[emily5984]

Hola! Creo que amenazas no es una buena defensa, sobre todo si firmaron en una escribanía, salvo que puedas probar, aunque sea por indicios que las amenazas existieron. La historia que ellos mismos te contaron, de que no sabían para que era la SRL y necesitaban la plata me parece la defensa mas inteligente.