DINERO EN CAJA DE AHORRO PROVENIENTE DE CONYUGE FALLECIDO. COMO DENUNCIAR?

[acostae]

Buenos dias
Tengo ya hecha la DH en una sucesion. Ahora tengo que denunciar bienes. Uno de los problemas, es que el causante antes de fallecer vendio una propiedad y el dinero quedo en una caja de seguridad que tenia con su señora. La señora la retiro y la deposito en una cuenta a su nombre, con una constancia de inicio de la sucesion. Pero ahora para invertir ese dinero, necesitamos denunciarlo. La duda es si se denuncia como dinero en efectivo, y si indefectiblemente debemos abrir cuenta judicial para que sea transferido alli.
Aguardo cualquier aporte.
Gracias

[DRalonso]

"ahora para invertir ese dinero, necesitamos denunciarlo" ¿PORQUE?

[ccolalongo]

Imagino que será por el origen de fondos y la UIF, si ya lo retiró no hay nada que denunciar en la sucesión. Hay numerosos blanqueos y otras herramientas para eso.

[acostae]

Esta en un plazo fijo, y el banco no se lo deja disponer

[Tuiti]

Coincido con que nada tiene ya que ver la sucesión, nada que declarar ahí.
Para el banco, que como bien te responden lo pide por la UIF y demás, hay que presentar una certificación declarando el origen de los fondos y en el caso serían justificados por la venta de la propiedad, la que obviamente debía estar declarada y etc. etc.
Pero una Certificación contable sobre el origen de los fondos, alcanza.
Probablemente la jugada que intentó hacer la Sra. no fue la más conveniente.

[ccolalongo]

¿Qué razón esgrime el banco para eso? ¿no dijiste qué ya lo había retirado?

Esta en un plazo fijo, y el banco no se lo deja disponer

[ccolalongo]

Exactamente eso, solo que no cualquier contador te lo va a querer firmar.

Coincido con que nada tiene ya que ver la sucesión, nada que declarar ahí.
Para el banco, que como bien te responden lo pide por la UIF y demás, hay que presentar una certificación declarando el origen de los fondos y en el caso serían justificados por la venta de la propiedad, la que obviamente debía estar declarada y etc. etc.
Pero una Certificación contable sobre el origen de los fondos, alcanza.
Probablemente la jugada que intentó hacer la Sra. no fue la más conveniente.

[Tuiti]

Exactamente eso, solo que no cualquier contador te lo va a querer firmar.

Coincido con que nada tiene ya que ver la sucesión, nada que declarar ahí.
Para el banco, que como bien te responden lo pide por la UIF y demás, hay que presentar una certificación declarando el origen de los fondos y en el caso serían justificados por la venta de la propiedad, la que obviamente debía estar declarada y etc. etc.
Pero una Certificación contable sobre el origen de los fondos, alcanza.
Probablemente la jugada que intentó hacer la Sra. no fue la más conveniente.

Probablemente le salga más cara la certificación que lo que hubiese pagado de tasa de justicia

[Tuiti]

¿Qué razón esgrime el banco para eso? ¿no dijiste qué ya lo había retirado?

Esta en un plazo fijo, y el banco no se lo deja disponer

Creo entender que lo retiró de la caja de seguridad y lo depositó a plazo fijo.
Dinero que no tiene justificado su origen para el banco, por eso hasta que no justifique el mismo , se torna indisponible.

[ccolalongo]

Si hizo eso, por más justificado que esté que ruege que no se venga otro corralito porque no lo ve nunca más.

¿Qué razón esgrime el banco para eso? ¿no dijiste qué ya lo había retirado?

Esta en un plazo fijo, y el banco no se lo deja disponer

Creo entender que lo retiró de la caja de seguridad y lo depositó a plazo fijo.
Dinero que no tiene justificado su origen para el banco, por eso hasta que no justifique el mismo , se torna indisponible.

[ccolalongo]

Depende el contador que tenga ganas de arriesgar la firma, viendo como le fue a Manzanares no todos los hacen, y el costo depende a quien llegue.

Exactamente eso, solo que no cualquier contador te lo va a querer firmar.

Coincido con que nada tiene ya que ver la sucesión, nada que declarar ahí.
Para el banco, que como bien te responden lo pide por la UIF y demás, hay que presentar una certificación declarando el origen de los fondos y en el caso serían justificados por la venta de la propiedad, la que obviamente debía estar declarada y etc. etc.
Pero una Certificación contable sobre el origen de los fondos, alcanza.
Probablemente la jugada que intentó hacer la Sra. no fue la más conveniente.

Probablemente le salga más cara la certificación que lo que hubiese pagado de tasa de justicia

[acostae]

No tienen problema de pagar tasa de justicia ni nada. El tema justamente es poderlo disponer...para que le tomen el plazo fijo lo hizo con una constancia de inicio de la sucesion, pero ahora supuestamente no puede disponerlo...voy a decirle que pruebe con la DH, pero de ahi ni surge que el dinero fuera del causante...vere que pregunte bien en el banco

[DRalonso]

VAS A TENER QUE PASARLO POR LA SUCESION Y PEDIR AL JUZGADO OFICIO AL BANCO, CON ORDEN JUDICIAL EL BANCO NO SE PUEDE OPONER A LA DISPOSICION DE LOS FONDOS POR HEDEROS LEGITIMOS

¿QUE MONTO ES?

¿LOCALIDAD?