Jornada: Fraude, Riesgo Legal & Compliance"
27 de Junio 2013 de 8.30 a 12.30 horas
Auditorio Monseñor Derisi. Universidad Católica Argentina
Av. Alicia Moreau de Justo 1400. Puerto Madero
Una reunión de alto nivel con temas de gran interés: Los riesgos civiles y penales que corren los directivos y ejecutivos de empresas. El fraude y el lavado de dinero. Reciente ley de blanqueo de capitales: oportunidades y riesgos.
9.00 Apertura de la Jornada. Cr. Ernesto Rey, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA.
9.15 El lavado de dinero como riesgo de negocio y personal. Responsabilidades administrativas y penales.
Dr. Héctor Pérez Lamela, director de Pérez Lamela y Asoc. Abogado, consultor especializado en prevención en Riesgos de Lavado de Dinero y de Fraudes.
9.45 El fraude en la empresa. Modalidades más usuales en la Argentina. Cómo evitarlo.
Lic. Matías Nahón. CEO regional de Kroll Advisory Solutions.
10.10 Cómo asegurar el cumplimiento normativo. Etica y empresa de última generación.
Dr. Guillermo Ceballos Serra, abogado, master en Economía y Ciencias Políticas, profesor universitario, director de Legales y Recursos Humanos de Assist Card.
10.30 Coffee break
10.50 Los riesgos civiles y penales que corren los directivos y ejecutivos por su trabajo en la empresa. Cómo mitigarlos.
Dr. Roberto Durrieu, socio director del Estudio Durrieu Abogados S.C. Doctor en Derecho (Oxford University). Master en Derecho (Duke University), miembro de Fraudenet Int. Especialista en derecho penal en lo económico y financiero.
11.30 Blanqueo de Capitales: Riesgos y Oportunidades que surgen de la nueva norma.
Cr. César Litvin, socio CEO de Lisicki Litvin, asociado a Kreston International. Profesor universitario, coordinador de Asuntos Tributarios de la Federación de Col. De Graduados en Ciencias Económicas.
12.15 Cierre de la Jornada
27 de Junio 2013 de 8.30 a 12.30 horas
Auditorio Monseñor Derisi. Universidad Católica Argentina
Av. Alicia Moreau de Justo 1400. Puerto Madero
Una reunión de alto nivel con temas de gran interés: Los riesgos civiles y penales que corren los directivos y ejecutivos de empresas. El fraude y el lavado de dinero. Reciente ley de blanqueo de capitales: oportunidades y riesgos.
9.00 Apertura de la Jornada. Cr. Ernesto Rey, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA.
9.15 El lavado de dinero como riesgo de negocio y personal. Responsabilidades administrativas y penales.
Dr. Héctor Pérez Lamela, director de Pérez Lamela y Asoc. Abogado, consultor especializado en prevención en Riesgos de Lavado de Dinero y de Fraudes.
9.45 El fraude en la empresa. Modalidades más usuales en la Argentina. Cómo evitarlo.
Lic. Matías Nahón. CEO regional de Kroll Advisory Solutions.
10.10 Cómo asegurar el cumplimiento normativo. Etica y empresa de última generación.
Dr. Guillermo Ceballos Serra, abogado, master en Economía y Ciencias Políticas, profesor universitario, director de Legales y Recursos Humanos de Assist Card.
10.30 Coffee break
10.50 Los riesgos civiles y penales que corren los directivos y ejecutivos por su trabajo en la empresa. Cómo mitigarlos.
Dr. Roberto Durrieu, socio director del Estudio Durrieu Abogados S.C. Doctor en Derecho (Oxford University). Master en Derecho (Duke University), miembro de Fraudenet Int. Especialista en derecho penal en lo económico y financiero.
11.30 Blanqueo de Capitales: Riesgos y Oportunidades que surgen de la nueva norma.
Cr. César Litvin, socio CEO de Lisicki Litvin, asociado a Kreston International. Profesor universitario, coordinador de Asuntos Tributarios de la Federación de Col. De Graduados en Ciencias Económicas.
12.15 Cierre de la Jornada
