Ahora una consulta un poco mas compleja.
Una persona le pone a nombre de mi cliente 2 inmuebles y 1 auto de categoria. Mi cliente es un empleado en relacion de dependencia que no puede justificar obviamente las compras. El monto total de los bienes son 700 mil pesos mas o menos.
El ingrediente es que el verdadero dueño era ladron de caudales y lo mato la policia hace 2 semanas.
MI pregunta es, puede vender los biebes sin problema? Supongo que le van a exigir el coti y el ceta? pero no los tiene declarados, no pago bienes personales, ni ganancias.
Lo pueden llegar a investigar? Una penal tributaria no la veo. Pero con AFIP?
Blanquea todo junto y vende? o mejor vende con un intervalo de tiempo?
Si necesitan mas datos, a su disposicion,
Gracias
Una persona le pone a nombre de mi cliente 2 inmuebles y 1 auto de categoria. Mi cliente es un empleado en relacion de dependencia que no puede justificar obviamente las compras. El monto total de los bienes son 700 mil pesos mas o menos.
El ingrediente es que el verdadero dueño era ladron de caudales y lo mato la policia hace 2 semanas.
MI pregunta es, puede vender los biebes sin problema? Supongo que le van a exigir el coti y el ceta? pero no los tiene declarados, no pago bienes personales, ni ganancias.
Lo pueden llegar a investigar? Una penal tributaria no la veo. Pero con AFIP?
Blanquea todo junto y vende? o mejor vende con un intervalo de tiempo?
Si necesitan mas datos, a su disposicion,
Gracias
