Declarar movimientos de cuenta.

[Jm46]

Buenas!! Hace un tiempo vengo leyendo el foro y hoy me surgió una duda a ver si alguno me puede dar una mano.

En el caso de que una caja de ahorro sin ingresos. Reciba una transferencia de 100.000 pesos. Los retire y vuelva a recibir otra transferencia de 100.000 pesos. Eso durante tres meses. Habría investigación de AFIP?

A partir de qué cantidades hay que declarar los movimientos de la cuenta?

Gracias!!!

[DRalonso]

"Habría investigación de AFIP?" MUY POSIBLE!

¿SOS ABOGADO?

[EstudioContableGS]

Sería mucho más normal que pase algo a que no pase nada.

Y vas a tener que tener la justificación de por qué ingresaron esos fondos a la cuenta.

De lo contrario, cualquier abogado del foro podrías ya ir consultando para que te asesore con el descargo (en caso que tengas opción a uno) respecto al ROS que el banco emitiría a tu nombre, por la falta de justificación lícita de los fondos ingresados a la cuenta bancaria.

Saludos.

[FacuCdor]

Paga los impuestos correspondientes para verificar los movimientos y listo, no es mucho