Estimados colegas, a mi cliente le sustraen un cheque con el beneficiario en blanco, firmado y por un monto de $4000. Como es comerciante no advierte esta situación hasta que el mismo es depositado y aparece la merma correspondiente a dicho instrumento, sin poder afectarla a ninguna operación comercial en especial.
Averiguando por sus medios descubre que el mismo fue depositado directamente por el gerente de una gran casa de electrodomésticos local, con muchas sucursales a lo largo de la provincia.
La cuestión es que, al acercarse a este establecimiento, le informan que el cheque había sido recibido en pago por la compra de un plasma 42' por equis persona. (Le dan un nombre aproximado del comprador, cambiando algunos números del DNI.)
En conclusión, mi cliente logra dar con el supuesto comprador, lo denuncia, lo llaman a declarar y manifiesta que recibió el documento como pago por una obra que realizó (es albañil) y se dispone el archivo sin más.
Lo llamativo del caso es que al portador del cheque, en el comercio de electrodomésticos, ni siquiera se le pidio que endozara el documento, como es práctica en estos casos. Además se brindaron detalles falsos del mismo, v.gr. cambiando un número en el DNI, cuando se requirieron dichos datos mediante carta documento al establecimiento comercial.
La pregunta es si es posible demandarlos por estafa contra mi cliente o, para el caso negativo, si aparece alguna otra figura penal aplicable. Escucho opiniones, desde ya muchas gracias.
Averiguando por sus medios descubre que el mismo fue depositado directamente por el gerente de una gran casa de electrodomésticos local, con muchas sucursales a lo largo de la provincia.
La cuestión es que, al acercarse a este establecimiento, le informan que el cheque había sido recibido en pago por la compra de un plasma 42' por equis persona. (Le dan un nombre aproximado del comprador, cambiando algunos números del DNI.)
En conclusión, mi cliente logra dar con el supuesto comprador, lo denuncia, lo llaman a declarar y manifiesta que recibió el documento como pago por una obra que realizó (es albañil) y se dispone el archivo sin más.
Lo llamativo del caso es que al portador del cheque, en el comercio de electrodomésticos, ni siquiera se le pidio que endozara el documento, como es práctica en estos casos. Además se brindaron detalles falsos del mismo, v.gr. cambiando un número en el DNI, cuando se requirieron dichos datos mediante carta documento al establecimiento comercial.
La pregunta es si es posible demandarlos por estafa contra mi cliente o, para el caso negativo, si aparece alguna otra figura penal aplicable. Escucho opiniones, desde ya muchas gracias.
Te podrías tirar el lance intimando por carta documento al albañil para que denuncie de manos quien recibió el cheque bajo apercibimiento de iniciarle acciones civiles por daños y perjuicios (que no hayan encontrado elementos para procesarlo penalmente no quiere decir que no sea responsable del daño patrimonial o de un enriquecimiento sin causa) . En una de esas te la contesta con el nombre de la persona que se lo entrego, en ese caso seguís el mismo procedimiento con este o pedís el desarchivo de la causa penal presentando la carta documento como prueba para que se siga la investigación con el ahí denunciado.